Uhalifu wa kifedha

Inakadiriwa kwamba nchi na wafanyabiashara katika kikanda hiki wanapoteza mamilioni ya madola ya mapato kutokana na uhalifu wa kifedha na aina mbalimbali ya mipango ya ulaghai inayohusiana na bima, dhamana, huduma za benki, ushuru, na ufisadi kati ya mambo mengine. Uhalifu unaoibuka katika sekta hii ni pamoja na ulaghai wa mtandaoni ambao mtu hujifanya kama Mkurugenzi Mtendaji anayejulikana ambao pia unajulikana kama wizi wa kutumia ulaghai wa Barua pepe na aina nyengine za ulaghai wa kufikia habari kwa udanganyifu.

Kukua kwa muunganisho kasi wa tovuti na mifumo ya msingi ya kiteknolojia pamoja na kuongezeka kwa maarifa ya kiufundi, ufikiaji rahisi wa vifaa vya rununu, na usajili kwa mitandao ya kijamii na majukwaa mengine ya mtandaoni yamefanya zaidi uhalifu huu kuwa tata na ngumu kugundua, kuchunguza na kushtaki.

Labda, hakuna uhalifu mwingine wa kifedha unaostahili kuzingatiwa na mamlaka zote katika kikanda hicho zaidi ya utapeli wa pesa. Utapeli wa pesa ndio unachangia na kuongeza nguvu katika sekta zote za biashara za uhalifu wa kupangwa. Kwa kuwa karibu uhalifu wote wa kupangwa unazingatia faida, ni muhimu kwamba nchi zote zitekeleze utaratibu mzuri wa kushughulikia utapeli wa pesa.

crimef
Central Bank of Kenya (CBK) Governor Patrick Njoroge displays some of the new look shilling Kenyan currency notes on June 3, 2019 during a press conference at his office in Nairobi. - The unveiling of the new Kenyan bank notes has been greeted by some with disapproval, with Kenyans taking exception to the use of an image of a statue of the founding father Mzee Jomo Kenyatta printed on the notes. According to the 2010 Constitution of Kenya, notes and coins shall not bear the portrait of any individual. (Photo by SIMON MAINA / AFP)        (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

Inatia moyo kutambua kwamba nchi nyingi katika kikanda hiki zimetunga mikakati ya kisheria inayoshuhulikia vitu vya wizi na kufuatilia na kuripoti shughuli zozote zinazoshukiwa kuwa za uhalifu kama nyenzo muhimu katika mapambano dhidi ya aina zote za uhalifu wa kupangwa. Kupitia msaada wa Vitengo vya Ujasusi wa Kifedha, ambalo ni shirika muhimu lililo na jukumu la kuripoti shughuli za kibiashara na za kifedha zinazoshukiwa , nchi zina nafasi nzuri ya kushughulikia aina zote za uhalifu wa kifedha ikiwa ni pamoja na utapeli wa pesa na ufadhili wa ugaidi.

Baraza la Wakuu wa Polisi la EAPCCO limetunga maazimio kadhaa yaliyolenga kujenga uwezo wa nchi ambazo ni wanachama, ili kushughulikia uhalifu huu na kukuza ushirikiano wa kikanda kwani pesa na mali nyengine zilizopatikana kwa njia haramu zinaweza kuhamishwa kwa urahisi katika maeneo mengi. Pia ni muhimu na lazima kwamba nchi zijiunge na kitengo cha ujasusi wa kifedha cha Egmont, jukwaa la kusambaza habari kutoka maeneo mengi.

Kwa maana hii, INTERPOL na miradi kadhaa ya EU (EU-AML / CFT na EU-AML / THB) imesaidia sana katika kujenga uwezo wa kukabiliana na uhalifu wa kifedha.