Crimes Financiers
On estime que les pays et les entreprises de la région perdent des millions de dollars de revenus en raison de crimes financiers et de diverses formes de fraudes liées à l’assurance, aux valeurs mobilières, aux banques, à la fiscalité et à la corruption, entre autres. Les crimes émergents dans ce secteur comprennent la fraude par PDG également connue sous le nom de compromission par courriel d’affaires et diverses autres formes de fraudes d’ingénierie sociale.
La croissance de la connectivité Internet à large bande et de l’infrastructure technologique associée à une connaissance technique accrue, à un accès facile aux appareils mobiles et à l’abonnement aux médias sociaux et à d’autres plateformes en ligne ont rendu ces crimes encore plus complexes et difficiles à détecter, enquêter et poursuivre.
Peut-être qu’aucun autre crime financier ne mérite plus l’attention de toutes les autorités de la région que le blanchiment d’argent. Le blanchiment d’argent est ce qui alimente tous les secteurs des entreprises criminelles organisées. Comme presque tous les crimes organisés sont fondés sur les profits, il est important que tous les pays adoptent des mécanismes appropriés pour lutter contre le blanchiment d’argent.
Il est encourageant de constater que la plupart des pays de la région ont adopté une législation contre le blanchiment d’argent et les produits de la criminalité, un instrument clé dans la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée. Avec le soutien des Unités du renseignement financier, un organisme important ayant pour mandat de signaler les transactions suspectes et les activités financières suspectes, les pays sont mieux placés pour s’attaquer à toutes les formes de crimes financiers, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Conseil des chefs de police de l’EAPCCO a adopté un certain nombre de résolutions visant à renforcer la capacité des pays membres à s’attaquer à ces crimes et à promouvoir la coopération régionale, car l’argent et d’autres biens acquis illicitement peuvent être facilement déplacés d’un territoire à l’autre. Il est également important et nécessaire que les pays se joignent au groupe Egmont des unités de renseignement financier, une plateforme d’échange d’information intergouvernementale.
À cet égard, INTERPOL et un certain nombre de projets de l’UE (EU-AML/CFT et EU-AML/THB) ont joué un rôle déterminant dans le renforcement des capacités de lutte contre les crimes financiers.