الجرائم المالية

تشير التقديرات إلى أن البلدان والشركات في المنطقة تخسر ملايين الدولارات من الإيرادات بسبب الجرائم المالية وأشكال مختلفة من مخططات الاحتيال المتعلقة بالتأمين الأوراق المالية والمصرفية والضرائب والفساد وغيرها. تشمل الجرائم الناشئة في هذا القطاع الاحتيال على الرؤساء التنفيذيين المعروف أيضًا باسم تسوية البريد الإلكتروني للأعمال وأشكال أخرى مختلفة من عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية.

أدى نمو اتصال الإنترنت واسع النطاق والبنية التحتية التكنولوجية إلى جانب زيادة المعرفة التقنية وسهولة الوصول إلى الأجهزة المحمولة والاشتراك في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت إلى زيادة تعقيد هذه الجرائم وصعوبة الكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاتها.

ربما لا توجد جريمة مالية أخرى تستحق اهتمام جميع السلطات في المنطقة أكثر من غسل الأموال. غسل الأموال هو ما يغذي جميع قطاعات مؤسسات الجريمة المنظمة. نظرًا لأن جميع الجرائم المنظمة تقريبًا ترتكز على الأرباح، فمن المهم أن تسن جميع البلدان آليات مناسبة للتصدي لغسيل الأموال.

crimef
Central Bank of Kenya (CBK) Governor Patrick Njoroge displays some of the new look shilling Kenyan currency notes on June 3, 2019 during a press conference at his office in Nairobi. - The unveiling of the new Kenyan bank notes has been greeted by some with disapproval, with Kenyans taking exception to the use of an image of a statue of the founding father Mzee Jomo Kenyatta printed on the notes. According to the 2010 Constitution of Kenya, notes and coins shall not bear the portrait of any individual. (Photo by SIMON MAINA / AFP)        (Photo credit should read SIMON MAINA/AFP/Getty Images)

ومن المشجع أن نلاحظ أن معظم البلدان في المنطقة قد سنت تشريعات لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة كأداة رئيسية في مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة. بدعم من وحدات الاستخبارات المالية، وهي وكالة مهمة لها تفويض للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأنشطة المالية المشبوهة، أصبحت البلدان في وضع أفضل للتصدي لجميع أشكال الجرائم المالية بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أصدر مجلس رؤساء الشرطة في الإيابكو عددًا من القرارات التي تهدف إلى بناء قدرات دول الأعضاء على معالجة هذه الجرائم وتعزيز التعاون الإقليمي حيث يمكن بسهولة نقل الأموال والأصول الأخرى المكتسبة بطريقة غير مشروعة عبر ولايات قضائية متعددة. من المهم والضروري أيضًا أن تنضم البلدان إلى مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وهي عبارة عن منصة لتبادل المعلومات متعددة الاختصاصات.

وفي هذا الصدد، كان للإنتربول وعدد من مشاريع الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال / الاتجار بالبشر) دور فعال في بناء القدرات لمكافحة الجرائم المالية.